документы

Совфрахт (схема ухода от налогов)

Совфрахт

красотки

Мазепин «нахимичил» с акциями?

Cотрудники Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Центробанка РФ могут провести проверку манипуляций акциями «Уралкалия» на бирже. По слухам, вскоре данные махинации могут повториться с ценными бумагами «Уралхима».

Махинации на бирже

Как утверждают источники, в ближайшее время Департамент  обеспечения и контроля операций на финансовых рынках ЦБ может проверить подозрительную динамику изменения акций «Уралкалия», которые вплоть до 18 ноября 2014 года увеличились на 30%.

В самом Центробанке информацию о проверке торгов акциями «Уралкалия» комментировать не стали, зато подтвердили, что опасения относительно манипуляций акциями крупнейшей калийной компании РФ вполне оправданы.

Эксперты подозревают, что совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин мог совершать манипуляции с ценными бумагами этого холдинга с целью извлечения личной выгоды. Все дело в том, что акции «Уралкалия» до 18 ноября 2014 набравшие лишних 30%, после аварии на шахте «Соликамск-2», на которую приходится 17,7% мощностей «Уралкалия», рухнули на те же 30%.

Мазепин использовал инсайд?

Официально о том, что в рудоуправлении Соликамск-2 (СКРУ-2) произошло подтопление шахты, стало известно 18 ноября http://59.ru/text/newsline/867108.html , после чего акции резко упали. Между их стоимость на 30% завышались еще до того, как общественности стало известно о затоплении  на шахте. То есть кто-то начал завышать курс ценных бумаг заранее.

Лица, знакомые с ситуацией на СКРУ-2, подтверждают, что проблемы с поступлением рассола в шахту возникли задолго до ее остановки http://kommersant.ru/doc/2617839 , называя сроки от недели до трех. Есть подозрения, что владелец Уралхима Дмитрий Мазепин, которому подконтролен Уралкалий  мог знать об ожидающейся трагедии.

Теперь владельцев компании могут проверить на причастность к преступлению, предусмотренному ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг», что грозит шестью годами лишения свободы.

Кто нажился на трагедии?

Те, кто знал о возможной аварии и не предпринял абсолютно никаких мер для того, чтобы спасти рабочих, могли получить отличный «навар»

Дмитрий Мазепин, совладелец «Уралкалия», хозяин «Уралхима»

Ведь, по сути, если Мазепин действительно изначально завысил цену акций «Уралкалия» на 30%, то он фактически ничего не потерял, когда после аварии на СКРУ-2 акции рухнули на те же 30%.

Удвоение потерь?

Эксперты считают, что теперь Мазепин может получить еще большие убытки. Ведь «Уралкалий» рискует потерять оба рудника из-за аварии в Соликамске. http://expert.ru/2014/11/20/uralkalij-mozhet-poteryat-oba-rudnika-iz-za-avarii-v-solikamske/

Все дело в том, что приток рассола в аварийном руднике «Уралкалия» «Соликамск-2» уменьшился в 6 раз, но риски затопления сохраняются. Об этом официально заявил председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов.

Так что теперь под угрозой и соседний рудник — «Соликамск-1». Ведь между двумя рудниками есть перемычки. Более того, ситуация настолько плоха, что 24 ноября 2014 года губернатор Пермского края Виктор Басаргин экстренно вылетел к затопленному руднику «Уралкалия» http://www.gazeta.ru/social/news/2014/11/24/n_6678633.shtml .

Последствия аварии на руднике «Соликамск-2». Снимок очевидца взят с сайта «ura.ru» http://ura.ru/content/perm/21-11-2014/articles/1036263455.html

По последним данным, из рудника «Соликамск-2» выкачали уже 5 тыс. кубометров рассола http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/21/n_6670673.shtml , но шахту продолжает затапливать. Эксперты прогнозируют, что авария (подтопление) на «Соликамске-1» (связанном с СКРУ-2) может произойти уже в самое ближайшее время. Это грозит «Уралкалию» настоящей финансовой катастрофой.

Махинации могут повториться в основном активе Мазепина?

Сейчас эксперты убеждены, что Дмитрий Мазепин готов повторить подобные биржевые оепрации, но уже с акциями «Уралхима», который является основным «мазепинским» активом.

По мнению брокеров, хозяин «Уралхима» прекрасно понимает, как упадут ценные бумаги его компании, если затопление произойдет еще и на «Соликамске-1». В таком случае, Дмитрий Аркадьевич сейчас может намеренно «разогнать» акции «Уралхима», чтобы затем при их неизбежном падении не понести серьезные убытки.

Подтверждением того, что владелец Уралкали  готовит новые действия с акциями на бирже, может служить и факт заявления  гендиректора «Уралкалия» Дмитрия Осипова, о том, что компания может в ближайшее время возобновить работу части аварийного рудника СКРУ-2 http://www.interfax.ru/business/408980 .

После этих слов Осипова акции «Уралкалия» тут же взлетели на торгах Московской биржи более чем на 5% - до 137 рублей за штуку http://www.interfax.ru/business/408985 . Эксперты вновь заговорили, что стоимость акций «Уралкалия» разгоняется намеренно.

Связь между акциями «Уралхима» и «Уралкалия»?

Дабы более точно понять взаимосвязь между ценными бумагами двух холдингов, в которых долями владеет господин Мазепин, стоит вспомнить, как проходил процесс смены владельцев «Уралкалия».

В конце декабря 2013 года, долю Сулеймана Керимова и его партнеров выкупили структуры Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина. ОНЭКСИМ стал владельцем 21,75% акций, затем «Уралхим» Мазепина приобрел 19,99% «Уралкалия» http://top.rbc.ru/business/19/11/2014/546cabf6cbb20f2aee7d3efb . Суммы сделок не раскрывались, однако  компанию оценили с премией к рынку в $20 млрд.

Очевидно, что раз падают акции «Уралкалия», то вслед за ними могут рухнуть и бумаги «Уралхима», так как именно через этот холдинг Мазепин покупал активы калийной компании. Иными словами, удар по «Уралкалию» - это удар и по «Уралхиму». Исходя из этой версии, становится понятно, почему  владелец холдинга, по слухам, решил «накрутить» стоимость Уралхима. По мнению экспертов, таким образом он  хочет обезопасить себя с помощью фиктивного роста акций «Уралхима» на случай их дальнейшего падения, когда «Уралкалий» потеряет «Соликамск-1».

Прохоров продает свой актив?

Еще одним крупным акционером «Уралкалия» является суверенный фонд Китая Chengdong Investment Corporation с пакетом в 12,5%, так же 12,5% приходится на казначейские акции, которые компания планирует погасить. В свободном обращении находится 33,26% акций «Уралкалия», которые торгуются на Лондонской и Московской биржах.

Михаил Прохоров, совладелец «Уралкалия»

Впрочем, вскоре состав акционеров «Уралкалия» может поменяться. Еще в конце октября 2014 года стало известно о намерении Прохорова продать свою долю в «Уралкалии» представителям российского бизнеса. http://top.rbc.ru/business/27/10/2014/544e640bcbb20fa086430157

Эксперты уверены, что купить долю Прохорова может купить именно Мазепин, который сейчас в поисках прибыли начал банально «доить» бюджет «Уралкалия». К примеру, 23 октября 2014 года стало известно, что «Уралкалий» может увеличить дивиденды по итогам 1 полугодия на 34%, до 2,96 руб. на акцию http://tass.ru/ekonomika/1528284

Желание Дмитрия Аркадьевича сорвать «большой куш» понятно. Ведь для того, чтобы осилить покупку доли Прохорова в калийной компании, хозяину «Уралхима» нужны не малые ресурсы.

В долгах, как в шелках?

Однако, на что Мазепин будет выкупать долю Прохорова непонятно. Еще недавно на счетах «Уралхима» еще недавно было лишь $111 млн, а чистый долг составлял $676 млн . http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/583221/uralhim-vlezaet-v-dolgi

После получения кредита от ВТБ общий долг «Уралхима» увеличился в несколько раз. 24 апреля 2014 года стало известно, что чистый долг «Уралхима» вырос почти до 148,997 млрд руб http://www.vedomosti.ru/companies/news/25769651/uralhim-vernulsya-v-proshloe .

А уже в сентябре 2014 года кредиторская задолженность «Уралхима» составила 151,28 млрд руб. http://chepetsk-news.ru/archives/57432 В октябре журналисты так же писали, что долг холдинга Дмитрия Мазепина составляет 151,2 млрд руб. http://www.vedomosti.ru/companies/news/34538321/milliard-na-ammiak То есть, по сути, никаких значимых шагов в процессе расплаты по счетам Мазепин не делал.

Столь большая задолженность у «Уралхима» образовался  из-за того, что в 2013 году  компания привлекла 126,27 млрд руб. для покупки 20% «Уралкалия». Этот долг обслуживается за счет дивидендов от «Уралкалия». Так что судьба всего бизнеса Мазепина зависит от калийной компании. И, когда «Соликамск-1» будет затоплен, хозяина «Уралхима», скорее всего, будет  ждать неминуемое банкротство.

В подобных условиях остается одно – манипуляции с ценными бумагами.

Как «кинуть» кредиторов?

Способы ухода от налогов и кредиторов экономической науке давно известны, и не новы, К примеру Дмитрий Аркадьевич применил в своем холдинге так называемую «офшорную схему» владения. Так  99,9% «Уралхима» принадлежит Uralchem Holding (Кипр), остальное - CI-Chemical (Кипр). В свою очередь, через CI-Chemical предпринимателю Дмитрию Мазепину принадлежит 95,5% Uralchem Holding http://itar-tass.com/ekonomika/854317 , остальное - менеджменту ОАО «Уралхим». При этом сам Дмитрий Аркадьевич является председателем Совета директоров URALCHEM Holding P.L.C http://www.uralchem.ru/rus/news/147/

Таким образом, если вдруг Мазепин захочет вывести свои активы в другой офшор, то он сделает через Uralchem Holding, а его кредиторам ничего не достанется.

Поговаривают, что понимая возможный финансовый крах, владелец «агрохимической империи» уже все подготовил к выводу активов из России, а сейчас пытается из последних сил «выкачивать» финансы из биржи, как было в случае с манипуляциями акциями «Уралкалия», и не исключено, что будет с  ценными бумагами «Уралхима».

Мазепину «аукнется» Коломойский?

Вообще в настоящее время, к Мазепину накопилось немало претензий и по «политической линии».

Игорь Коломойский, губернатор Днепропетровской области Украины

К примеру, большой политический скандал вызвала информация о том, что Дмитрий Мазепин вместе с украинским олигархом (хозяином «Приват-банка») Игорем Коломойским решил купить   Одесский портовый завод http://izvestia.ru/news/577643   А ведь именно Коломойский отвечает за финансирование ультранационалистического движения «Правый сектор» и так называемых добровольческих батальонов для АТО (их правильно называть карательными отрядами).

Не секрет, что в последнее время у «друзей Коломоймского» в России серьезные проблемы. Взять, к примеру,  арест владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова  http://ura.ru/story/svrd/24/ . Журналисты ранее писали, что  Комаров дружит с нынешним губернатором Днепропетровской области Украины Игорем Коломойским  http://wek.ru/komaru-podtochili-nos-iz-za-majdana . Более того, Комаров, судя по материалам СМИ, даже неоднократно выезжал с Коломойским на совместный отдых.

Ждет ли Мазепина участь Комарова покажет время. Очевидно, одно – связи Мазепина с Коломойским, а так же его финансовая поддержка российской оппозиции, о которой пишут российские СМИ http://www.infox.ru/business/company/2012/08/23/Vladyelyec___Uralhim_print.phtml , серьезно аукнутся хозяину «Уралхима».

Сергей Власов

Венедиктов фото

бочкарев

кацыв фотографии

«Судебная рокировка» Вячеслава Лебедева?

Громкий скандал разразился в судебном сообществе после того, как Верховный суд России снизил на три года срок киллеру из «анапской ОПГ». Эксперты считают, что «крышевать» преступную группировку Сергея Зиринова может лично председатель ВС Вячеслав Лебедев.

«Зириновских» хотят «отмазать»

Продолжается политический скандал, связанный с расследованием  банды, возглавляемой, по версии СКР, бывшим депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Зириновым, который ранее, как говорят эксперты, контролировал преступный мир Анапы. На федеральный уровень этот скандал вышел после того, в СМИ стала просачиваться информация о связи «криминального депутата» из Анапы и председателя  Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Политологи не раз выдвигали версию, что сейчас Лебедев может попробовать «отмазать» Зиринова и его подручных от больших тюремных сроков, грозящих бандитам за выполненные ими «заказные» убийства на Кубани.

Похоже, что версия о «крышевании» Лебедевым «ОПГ Зиринова»  в очередной раз получила свое подтверждение после того, как 7 ноября 2014 года Верховный суд России снизил на три года срок заключения бывшему омоновцу Дмитрию Сапожникову http://varmavire.net/kuban/1594-verhovnyy-sud-smyagchil-nakazanie-killeru-iz-anapskoy-bandy.html , признанному виновным в совершении четырех убийств в составе «Анапской ОПГ»

Снайпер для депутата

Тот факт, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) РФ, рассмотрев жалобу Дмитрия Сапожникова на приговор краснодарского крайсуда, изменила ему меру наказания, уже начал рассматриваться, как «поблажка Лебедева» для «людей Зиринова». А ведь осужденный  киллер был приближенным «криминального депутата»

Сергей Зиринов

По данным СКР, Дмитрий Сапожников с 1992 года служил снайпером в московском ОМОНе, участвуя в боевых действиях и операциях по освобождению заложников, а в 1998 году не явился на службу после отпуска и был объявлен в розыск. Как выяснилось, во время отдыха он познакомился с людьми из окружения Сергея Зиринова, которого называют теневым хозяином Анапы. При содействии Сергея Зиринова экс-милиционер получил документы на другую фамилию, был оформлен менеджером местной телекомпании, а на самом деле выполнял функции киллера в банде, организованной, по версии следствия, депутатом.

Дмитрий Сапожников признался в том, что он лично совершил убийства http://www.kommersant.ru/doc/2606877  директора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены, владельца магазина «Товары для детей» Салмана Набиева, также снайпер участвовал в покушении на заместителя атамана анапского казачьего общества Николая Нестеренко, при котором погиб его водитель.

Полиция помогала в покушении?

При этом именно неудавшееся покушение на Нестеренко и стало «началом конца» банды Зиринова. Напомним, что в 2012 году из-за участка на реке Анапке возник конфликт между двумя крупными кланами Анапы - казаками и армянами. Зиринов хотел там построить развлекательный комплекс.

Ради этого было организовано покушение на заместителя анапского атамана Николая Нестеренко и его водителя Виктора Жука. В рамках подготовки к убийству глава угрозыска Анапы Игорь Нехаенко даже вел незаконную прослушку телефонов Нестеренко http://www.newsru.com/arch/crime/02jun2014/zirinovgngsntkub.html , а записи передавал единороссу Зиринову.

22 февраля 2013 года Сапожников, используя автомат «ВАЛ», расстрелял двух жертв с дальнего расстояния. Виктор Жук получил смертельные ранения, а Нестеренко выжил.

По дружбе с председателем

После того, как 2 апреля 2013 года Зиринова арестовали http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2013/06/07/53702/kriminal-ubiistva-sergei-sergei-zirinov , в Анапе сильно удивились, что кто-то осмелился подписать ордер на арест депутата, ведь у него в приятелях числится сам председатель  Верховного суда России Вячеслав Лебедев. http://novodar.ru/index.php/crimes/25-novoizvestgzt/7067-aszrs2ink-04-2013

Как сообщают активисты КПРФ в своем антикоррупционном расследовании, председатель Верховного суда   Лебедев ездит на отдых в Анапу - в гранд-отель «Валентина» http://kprf.ru/activity/anticorruption/117361.html ), владельцем которого является Зиринов http://kuban.ec/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Вячеслав Лебедев

Поговаривают, что, когда высокопоставленный судья прилетает в Анапу, там его встречают, как короля. Известно, что ради господина Лебедева закрывается целый 27-ой причал и пляж вокруг него, это значительные убытки: в разгар сезона такой комплекс приносит до 2 млн.руб. в сутки.

На что рассчитывают те, кто теряет такие деньги – не трудно догадаться. Ведь судейское лобби на высшем уровне стоит безусловно дороже, чем издержки в 2 млн.руб. в день, пока Лебедев гостит на пляже Зиринова.

«Супер-решальщик» в судейской мантии?

Однако, как же председатель Верховного суда оказался частым гостем «пляжа Зиринова» и гранд-отеля «Валентина»? По одной из версий, «царский отдых» Лебедева на Кубани был налажен под влиянием экс-председателя Анапского суда (потом уже заместителя председателя Краснодарского краевого суда, а в итоге  председателя Ставропольского краевого суда) Александра Корчагина.

Александр Корчагин

После начала скандала, вызванного арестом Зиринова, Корчагину пришлось покинуть свой пост, дабы не компрометировать Лебедева. В итоге 24 октября 2013 года глава Ставропольского краевого суда подал в отставку.

А ведь, по информации СМИ, Корчагин имел прозвище «супер решала», а так же в зону его интересов входил совместный бизнес, как с «криминальным депутатом» Зириновым, так и с легендарным «вором в законе» Дедом Хасаном http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=28404 , считающимся до его убийства лидером российского криминального мира.

Эксперты считают, что в качестве «решальщика» Корчагин действовал через самого Лебедева. Интересно, какого размера «откаты» мог брать председатель Верховного суда за помощь своему ставропольскому коллеге?

С кем отдыхает судья Лебедев?

Стоит отметить, что руководитель российской судебной системы берет на отдых в «вотчину Зиринова» и своих коллег. Как сообщат СМИ,  Лебедев любит отдыхать в Сочи вместе со своим другом - главой Мособлсуда Василием Волошиным http://pravo.ru/story/view/88039/ . А катает их в Сочи на катере скандально-известный судья Дмитрий Новиков, который ранее был заподозрен в земельных махинациях  и даже побывал в СИЗО ФСБ.

На фотографии представлены: судья Дмитрий Новиков (до своего пребывания в СИЗО ФСБ ), председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев с супругой, глава Мособлсуда Василий Волошин

Кстати, «по странному стечению обстоятельств», друг ныне покойного лидера кубанской преступной группировки Сергея Цапка http://www.aen.urfo.org/incidents/311364.html/print/ , обвиняемого в организации зверского убийства 12 человек в станице Кущевской, Сергей Шаповалов теперь является высокопоставленным судьей именно в Подмосковье. Ведь сейчас Шаповалов является заместителем председателя суда города Красногорска Московской области http://krasnogorsk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=19

Василий Волошин на фоне Мособлсуда

Исходя из этого, напрашивается вывод, что Лебедев и Волошин «крышуют» организованную преступность в Краснодарском крае, постепенно перетягивая ценные кадры из Кубани в Москву.

Кстати, господин Волошин отдыхает не только на Кубани. Ведь, он, кроме всего прочего, за бюджетный счет ездит в Гану (Африка) http://pravo.ru/news/view/88559/   для участия в заседании в коллегии адвокатов в городе Хо. Однако, по слухам, он участвует там в Сафари.

Нечаев тоже в деле?

Кроме этого, как не раз писали СМИ с Лебедевым и Волошиным тесно связан председатель судебной коллегии по гражданским делам нового Верховного суда Василий Нечаев

http://mosmonitor.ru/articles/rights/zakulise_vyacheslava_lebedeva . Впрочем, Нечаев не только поддерживает многолетние дружеские связи с председателем ВС, но так же он создавал настоящий «тандем» с депутатом Государственной думы и основателем юридической компании «ЮСТ» Владимиром Плигиным, имеющего репутацию «решальщика».

Ходят слухи, что Плигин и Нечаев оказали целый ряд услуг главе Сбербанка Герману Грефу, а так же были замешаны в процессе «отъема» земель во время реализации проектов строительства коттеджных поселков в подмосковной Барвихе - у деревни Жуковка.

В частности вспоминается история, когда в 2012 году девелоперы решили «высвободить» для себя в Жуковке немного земли весьма оригинальным способом. Вначале они хотели «просто» остудить эти земли у собственников.

Василий Нечаев

Но «просто так» в руководстве российской судебной системы – ничего не делается! Так что изначально Одинцовский суд и Мособлсуд дали истцам «от ворот поворот» (не удовлетворили их требования). Затем уже застройщики, по слухам, вышли на Нечаева (очевидно, последовал неплохой «занос»), и подмосковные суды изменили свою точку зрения.

В итоге владельцы земли лишились части своих участков в лучших традициях старого доброго раскулачивания и получили за утраченное смехотворную сумму – 5 тысяч рублей в год. Вот такое вот было «судебное рейдерство».

Но в чем секрет такого влияния Нечаева на подмосковные суды?  А в том, что, по слухам, председатель Мособлсуда Василий Волошин и председатель Одинцовского городского суда Вячеслав Пантелеев успешно кооперируются с Василием Нечаевым. Так что, похоже, что все «откаты» и «заносы» в «барвихинских делах» успешно делятся на троих.

Борисенко «разрулит»?

При этом Волошин и Пантелеев, по мнению экспертов, действуют «в прочной связке с федеральным руководством». Так весьма сомнительные решения Одинцовского горсуда и Мособлсуда прикрываются начальником Управления государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Виктором Христенко и заместителем директора ФССП Татьяной Игнатьевой.

Сам Волошин зачастую заявляет о том, что откровенно спорные акты принимаются им после приказов свыше – из ВС, а туда распоряжения якобы шлет Администрация Президента РФ. По слухам, от советника главы ВС Игоря Борисенко, прозванного «Решалой», так же идет лоббизм интересов Волошина http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QEPvajg82sAJ:ozweek.ru/rezonans/2526-glava-mosoblsuda-reshaet-cherez-reshal.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk

Вячеслав Лебедев и Игорь Борисенко, которого считают «решальщиком»

По словам экспертов, за всей этой «одинцовской схемой» стоит федеральная судебная «крыша» в лице Лебедева и Нечаева. Очевидно, что председатель Верховного суда РФ создал в судебной системе самую настоящую «группировку».

Видимо, именно «круговая порука» заставляет Лебедева «крышевать» криминальные элементы, типа Зиринова. Но имеет ли тогда нынешний глава Верховного суда моральное право вообще носить судейскую мантию?

Сергей Воронов